Η μεγαλύτερη τράπεζα του Ισραήλ συμφωνεί με πρόστιμο 874 εκατομμυρίων δολαρίων για συνωμοσία για να βοηθήσει τους πολίτες των ΗΠΑ να κρύψουν 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό
1 Μαΐου 2020 05:04 / Ενημερώθηκε πριν από 2 ημέρες
Η κορυφαία τράπεζα στο Ισραήλ θα παραδώσει μόλις 900 εκατομμύρια δολάρια στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ μετά την εμπλοκή της σε ένα σύστημα φοροδιαφυγής, βοηθώντας τους Αμερικανούς να κρύβουν πλούτο δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χιλιάδες αλλοδαπούς λογαριασμούς.
Η Bank Hapoalim BM, καθώς και η ελβετική θυγατρική της, συμφώνησαν να πληρώσουν τις ζημίες αφού υπέβαλαν ένοχο για ισχυρισμούς ότι έκρυβαν περίπου 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε περισσότερους από 5.500 μυστικούς ελβετικούς και ισραηλινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Πέμπτη. Το ποσό των 874 εκατομμυρίων δολαρίων είναι το δεύτερο μεγαλύτερο που ανακτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε μια υπόθεση υπεράκτιας φοροδιαφυγής από το 2008, πρόσθεσε το DOJ.
«Σήμερα, η Τράπεζα Hapoalim θεωρείται υπεύθυνη για τη συμπεριφορά της - έχει παραδεχθεί τα εγκλήματά της και θα παραδώσει όλες τις αμοιβές που κέρδισε, θα επιστρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες για χαμένα φορολογικά έσοδα και θα καταβάλει σημαντικό πρόστιμο», δήλωσε ο κύριος αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Richard Ε. Zuckerman.
Τουλάχιστον τέσσερα ανώτερα στελέχη τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων δύο πρώην μελών του διοικητικού συμβουλίου, «συμμετείχαν άμεσα» στο σύστημα φοροαποφυγής, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ. Εμπλέκονταν στη συνωμοσία σε μια κοινή έρευνα εδώ και χρόνια από το DOJ, τον εγκληματικό τμήμα της εσωτερικής υπηρεσίας εσόδων και τους αμερικανούς δικηγόρους.
ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ RT.COMΗ φοροδιαφυγή βοηθά τις αμερικανικές εταιρείες να κλέβουν 180 δισεκατομμύρια δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο κάθε χρόνο
«Τα σημερινά ψηφίσματα και η πληρωμή 874 εκατομμυρίων δολαρίων καθιστούν σαφές ότι η φοροδιαφυγή δεν μπορεί να ληφθεί ελαφριά», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τζέφρι Ρόζεν, προσθέτοντας ότι «ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα απαιτεί ομοιόμορφη συμμόρφωση και ειλικρινή συμπεριφορά από όλους τους συμμετέχοντες στο σύστημα».
Σε μια ξεχωριστή υπόθεση που άσκησε η αμερικανική κυβέρνηση, ο Χάποαλιμ κατηγορήθηκε για σκοτεινές συναλλαγές με τη FIFA και ξέπλυσε πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια σε κλοπές και δωροδοκίες στους αξιωματούχους του διεθνούς ποδοσφαιρικού οργανισμού. Η τράπεζα θα πληρώσει 30 εκατομμύρια δολάρια για το ρόλο της σε αυτό το οικόπεδο, το οποίο ήταν απλώς μια πτυχή της ευρύτερης λειτουργίας της απόκρυψης χρημάτων.
Κατά κύριο λόγο μια τράπεζα λιανικής, η Hapoalim έχει περίπου 250 καταστήματα στο Ισραήλ και διαχειρίζεται περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια λογαριασμούς συνολικά, ανέφερε το DOJ, ενώ η ελβετική θυγατρική εδρεύει στη Ζυρίχη και σε διάφορες περιόδους κατά τη διάρκεια της έρευνας των ΗΠΑ διατηρούσε καταστήματα στη Γενεύη, το Λουξεμβούργο και τη Σιγκαπούρη .
ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΟ RT.COMΚαταδικασμένοι παραχαράκτες διέταξαν να πληρώσουν αποζημίωση στην Τράπεζα του Ισραήλ για… παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων
Νομίζετε ότι οι φίλοι σας θα ενδιαφέρονται; Μοιραστείτε αυτήν την ιστορία!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ RT.COM
© Αυτόνομος μη κερδοσκοπικός οργανισμός "TV-Novosti", 2005-2017. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου