ΑΘΗΝΑ — Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν από τον Παναμά πληροφορίες σχετικά με πιθανές μεταφορές χρημάτων από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ανήκουν στην ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, η οποία αυτή τη στιγμή κρατείται στις Βρυξέλλες εν αναμονή της δίκης για καταγγελίες διαφθοράς.
Ο πρόεδρος της ελληνικής αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έστειλε ένα επείγον αίτημα στις αρχές του Παναμά - γνωστό φορολογικό παράδεισο με τη φήμη της έλλειψης χρηματοοικονομικής διαφάνειας - ζητώντας να ενημερωθεί εάν είχαν μεταφερθεί εμβάσματα περίπου 20 εκατ. ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς που μπορεί να έχουν ανοίξει η Kaili ή τα μέλη της οικογένειάς της, σύμφωνα με αξιωματούχους του πρακτορείου.
Ο ευρωβουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στη φυλακή από τις 9 Δεκεμβρίου, αφού συνελήφθη και κατηγορήθηκε σε μια εκτεταμένη έρευνα για την επιχείρηση λόμπι του Κατάρ στις Βρυξέλλες που έχει παγιδεύσει επίσης τον σύντροφο του Kaili, πρώην ευρωβουλευτή και αφεντικό ΜΚΟ. Λίγο μετά τη σύλληψη της Καϊλής, η ελληνική αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πάγωσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στην Καϊλή και την οικογένειά της.
Το αίτημα του Βουρλιώτη ήρθε μετά από αναρτήσεις που άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ελήφθησαν στη συνέχεια από ισπανικά και ελληνικά ΜΜΕ, που υποτίθεται ότι έδειχναν τραπεζικά έγγραφα για λογαριασμούς του Παναμά που ανήκουν στην Kaili και τα μέλη της οικογένειάς της που λαμβάνουν καταθέσεις από το Κατάρ. Οι αναρτήσεις αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί ήταν στην Bladex Bank του Παναμά και ανήκαν στην Καϊλή, στον πατέρα της Αλέξανδρο Καϊλή και στη μητέρα της Μαρία Ιγνατιάδου. Ισχυρίζονται ότι οι λογαριασμοί περιέχουν 20 εκατομμύρια ευρώ που συγκεντρώθηκαν μέσω δύο καταθέσεων από το Κατάρ στο Kaili. 4 εκατ. ευρώ μέσω δύο καταθέσεων από το Κατάρ στον Καϊλή. και 4 εκατ. ευρώ μέσω δύο καταθέσεων από το Κατάρ στην Ιγνατιάδου.
Ο δικηγόρος του Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος επέμεινε ότι ο πελάτης του είναι αθώος, είπε ότι τα έγγραφα είναι πλαστά και ότι ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να ζητήσουν βοήθεια από τον Παναμά «προκειμένου να διαπιστωθεί η πλαστογραφία των εγγράφων των μυθικών εμβασμάτων από το Κατάρ στην Εύα Καϊλή. ”
Ο Βουρλιώτης ζήτησε από τους αξιωματούχους του Παναμά να ελέγξουν εάν υπάρχουν λογαριασμοί με το όνομα Kaili ή των μελών της οικογένειάς της, καθώς και αντίγραφα των οικονομικών τους συναλλαγών, και εάν υπάρχουν χρηματοκιβώτια σε τράπεζες του Παναμά που ανήκουν στην οικογένεια και εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία επενδύσεων σε ακίνητα.
Την περασμένη εβδομάδα, οι ελληνικές αρχές κατέσχεσαν ένα οικόπεδο σχεδόν 1 εκταρίου στο νησί της Πάρου που αγόρασε η Καϊλή και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Γιώργη, καθώς και τον λογαριασμό που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του, εν αναμονή της έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Ο Δημητρακόπουλος είπε ότι η αγορά του ακινήτου ήταν νόμιμη και τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά του προήλθαν από τα ίδια έσοδα του Καϊλή.
Επόμενο
2022: Η χρονιά στα κινούμενα σχέδια
Το κουίζ της χρονιάς του POLITICO
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου